So einfach geht Sanktionslistenprüfung mit dem AEB Produkt Compliance Screening
So einfach geht Sanktionslistenprüfung mit dem AEB Produkt Compliance Screening

Compliance Sreening

Compliance Screening: So einfach geht Sanktionslistenprüfung mit AEB

Die Compliance Screening Software von AEB erledigt für Sie die Sanktionslistenprüfung automatisiert im Hintergrund. Ihr Tagesgeschäft und laufende Prozesse wickeln Sie mit gewohnter Performance ab. Compliance Screening prüft schnell und zuverlässig Ihre Geschäftskontakte gegen relevante Sanktionslisten. Die intelligente und global einsetzbare Software warnt, wenn ein Geschäftspartner zum Risiko wird.

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Im Kurz-Überblick: Die Funktionalitäten von Compliance Screening

Geschäftspartner gegen Sanktionslisten prüfen

Prüfungen Ihrer Geschäftspartner gegen Sanktionslisten und auf Embargos können Sie manuell oder automatisiert durchführen.

  • Einzelnen Geschäftspartner manuell gegen Sanktionslisten prüfen 
  • Dateien mit Geschäftspartnern gegen Sanktionslisten prüfen 
  • Geschäftspartner über Add-ons von AEB in Vorsystemen, wie z.B. SAP® oder Salesforce, automatisiert gegen Sanktionslisten prüfen 
  • Geschäftspartner über eine offene API automatisiert gegen Sanktionslisten prüfen
  • Belege in SAP automatisiert gegen Sanktionslisten prüfen
  • Belege in SAP vorgangsbezogen prüfen 
  • Geschäftspartner auf Sitz in Embargogebieten prüfen
  • Zusätzlich Geschäftspartnerdaten mit nicht-lateinischen Schriftzeichen prüfen (Unicode-Fähigkeit) und/oder maschinell übersetzen
Potenzielle Treffer und Prüfvorgänge analysieren und bearbeiten

Analysieren und bearbeiten Sie potenzielle Treffer nach einer Geschäftspartnerprüfung, legen Sie nächste Schritte fest und erhalten Sie Benachrichtigungen.

  • Potenzielle Treffer der Geschäftspartnerprüfung analysieren
  • Geschäftspartner mit False-Positive-Ergebnis freigeben (Good-Guy-Definition)
  • Good Guys gegen Sanktionslisten prüfen
  • Automatisches Sperren von Vorgängen in SAP bei Treffern
  • Verbotsadressen durch Aufnahme auf eine Whitelist von Prüfung ausschließen
  • Benachrichtigungen über Ereignisse erhalten, z.B. per E-Mail

Prüfungen und Ereignisse protokollieren, archivieren sowie statistisch auswerten
Protokollieren Sie Ereignisse bei der Sanktionslistenprüfung, erhalten Sie Kennzahlen und statistische Daten und archivieren Sie die entsprechenden Protokolle.
Tägliche Aktualisierung des Contents von Sanktionslisten (Updateservice)

Lizenzierte Sanktionslisten aus dem Angebot von AEB und deren Content-Partnern stehen Ihnen tagesaktuell für Ihre Sanktionslistenprüfungen zur Verfügung.

Klicken Sie hier, um einen Überblick über die von AEB angebotenen Sanktionslisten zu erhalten 
Vorsysteme via API, Webservice oder Add-ons anbinden

Über API, Webservices und Add-ons können Sie die Sanktionslistenprüfung von AEB an zahlreiche Vorsysteme anbinden. Zu folgenden Vorsystemen bestehen eigene Schnittstellen bzw. Add-ons:

  • SAP
  • Salesforce

Via API können weitere beliebige Vorsysteme angebunden werden.

Mehr zu Integration von Compliance Screening von AEB

Auf verschiedene Identifikationsnummern (IDs) prüfen

In Ihren Adressprüfungen können Sie auch die folgenden IDs berücksichtigen, wenn die Verbotslisten, gegen die Sie prüfen, diese IDs beinhalten und die ID-Prüfung in AEB’s Trade Compliance Management aktiviert ist.

  • DUNS-Nummer
  • Steuernummer
  • BIC (Bank Identifier Code)
  • IMO-Nummer
  • Pass- bzw. Personalausweis-Nummer
  • URL, E-Mail-Adresse und/oder Domain

In diesem kurzen Video-Tutorial führt Sie AEB-Experte Markus Strohm durch die wesentlichen Schritte der manuellen Sanktionslistenprüfung mit der AEB-Software Compliance Screening.

Preismodell Compliance Screening
EUR
CHF
GBP
USD
SEK
Basic
25.000
jährliche Adressprüfungen
 
Cloud Gebühr
ab 126 EUR / Monat
ab 151 CHF / Monat
ab 114 GBP / Monat
ab 164 USD / Monat
ab 1.319 SEK / Monat
Cloud-Gebühr inklusive Add-on für SAP®
ab 386 EUR / Monat
ab 463 CHF / Monat
ab 348 GBP / Monat
ab 502 USD / Monat
ab 4.049 SEK / Monat
0,0029 EUR je weitere Adressprüfung
zzgl. Bereitstellungspauschale 
0,0035 CHF je weitere Adressprüfung
zzgl. Bereitstellungspauschale 
0,0026 GBP je weitere Adressprüfung
zzgl. Bereitstellungspauschale 
0,0038 USD je weitere Adressprüfung
zzgl. Bereitstellungspauschale 
0,0307 SEK je weitere Adressprüfung
zzgl. Bereitstellungspauschale 
Funktionalität und Erweiterungen
  • Prüfen von Adressen gegen Verbotslisten (Manuelles Prüfen einzelner Adressen, Prüfen von Adressdateien, Bearbeiten von Adresstreffern, Analysieren von Adresstreffern)
  • Automatisiertes Prüfen von Adressen in angebundenen Vorsystemen (Web Services)
  • Prüfen gegen offizielle Sanktionslisten oder manuelle Verbotslisten (firmeneigene Listen)
  • Whitelists (Ausschließen einzelner Verbotsadressen von der Prüfung)
  • Good-Guy-Listen (Ausschließen bereits geprüfter Adressen von weiteren Prüfungen zur Reduzierung von False Positives)
  • Durchgängige Protokollierung der Prüfergebnisse
  • Update-Service der offiziellen Sanktionslisten
  • Zuverlässiger und günstiger Betrieb in der AEB-Cloud
  • Support
  • Inklusive Archivierung
  • Inkludierte Listen
  • Umfangreiches Angebot weiterer internationaler Listen*
  • Integration in Salesforce*
  • Integration in weitere ERP-Systeme*
  • Dow Jones Integration*
  • Reguvis Integration*
  • Maschinelle Übersetzung Geschäftspartner*
* Preis auf Anfrage
Business
2.500.000
jährliche Adressprüfungen
 
Cloud Gebühr
ab 448 EUR / Monat
ab 537 CHF / Monat
ab 403 GBP / Monat
ab 583 USD / Monat
ab 4.707 SEK / Monat
Cloud-Gebühr inklusive Add-on für SAP®
ab 708 EUR / Monat
ab 849 CHF / Monat
ab 637 GBP / Monat
ab 921 USD / Monat
ab 7.437 SEK / Monat
0,0018 EUR je weitere Adressprüfung
zzgl. Bereitstellungspauschale 
0,0022 CHF je weitere Adressprüfung
zzgl. Bereitstellungspauschale 
0,0016 GBP je weitere Adressprüfung
zzgl. Bereitstellungspauschale 
0,0024 USD je weitere Adressprüfung
zzgl. Bereitstellungspauschale 
0,0191 SEK je weitere Adressprüfung
zzgl. Bereitstellungspauschale 
Funktionalität und Erweiterungen
  • Prüfen von Adressen gegen Verbotslisten (Manuelles Prüfen einzelner Adressen, Prüfen von Adressdateien, Bearbeiten von Adresstreffern, Analysieren von Adresstreffern)
  • Automatisiertes Prüfen von Adressen in angebundenen Vorsystemen (Web Services)
  • Prüfen gegen offizielle Sanktionslisten oder manuelle Verbotslisten (firmeneigene Listen)
  • Whitelists (Ausschließen einzelner Verbotsadressen von der Prüfung)
  • Good-Guy-Listen (Ausschließen bereits geprüfter Adressen von weiteren Prüfungen zur Reduzierung von False Positives)
  • Durchgängige Protokollierung der Prüfergebnisse
  • Update-Service der offiziellen Sanktionslisten
  • Zuverlässiger und günstiger Betrieb in der AEB-Cloud
  • Support
  • Inklusive Archivierung
  • Inkludierte Listen
  • Umfangreiches Angebot weiterer internationaler Listen*
  • Integration in Salesforce*
  • Integration in weitere ERP-Systeme*
  • Dow Jones Integration*
  • Reguvis Integration*
  • Maschinelle Übersetzung Geschäftspartner*
* Preis auf Anfrage
Enterprise
25.000.000
jährliche Adressprüfungen
 
Cloud Gebühr
ab 2.325 EUR / Monat
ab 2.791 CHF / Monat
ab 2.093 GBP / Monat
ab 3.023 USD / Monat
ab 24.416 SEK / Monat
Cloud-Gebühr inklusive Add-on für SAP®
ab 2.585 EUR / Monat
ab 3.103 CHF / Monat
ab 2.327 GBP / Monat
ab 3.361 USD / Monat
ab 27.146 SEK / Monat
0,0010 EUR je weitere Adressprüfung
zzgl. Bereitstellungspauschale 
0,0012 CHF je weitere Adressprüfung
zzgl. Bereitstellungspauschale 
0,0009 GBP je weitere Adressprüfung
zzgl. Bereitstellungspauschale 
0,0013 USD je weitere Adressprüfung
zzgl. Bereitstellungspauschale 
0,0106 SEK je weitere Adressprüfung
zzgl. Bereitstellungspauschale 
Funktionalität und Erweiterungen
  • Prüfen von Adressen gegen Verbotslisten (Manuelles Prüfen einzelner Adressen, Prüfen von Adressdateien, Bearbeiten von Adresstreffern, Analysieren von Adresstreffern)
  • Automatisiertes Prüfen von Adressen in angebundenen Vorsystemen (Web Services)
  • Prüfen gegen offizielle Sanktionslisten oder manuelle Verbotslisten (firmeneigene Listen)
  • Whitelists (Ausschließen einzelner Verbotsadressen von der Prüfung)
  • Good-Guy-Listen (Ausschließen bereits geprüfter Adressen von weiteren Prüfungen zur Reduzierung von False Positives)
  • Durchgängige Protokollierung der Prüfergebnisse
  • Update-Service der offiziellen Sanktionslisten
  • Zuverlässiger und günstiger Betrieb in der AEB-Cloud
  • Support
  • Inklusive Archivierung
  • Inkludierte Listen
  • Umfangreiches Angebot weiterer internationaler Listen*
  • Integration in Salesforce*
  • Integration in weitere ERP-Systeme*
  • Dow Jones Integration*
  • Reguvis Integration*
  • Maschinelle Übersetzung Geschäftspartner*
* Preis auf Anfrage
Enterprise+
100.000.000
jährliche Adressprüfungen
 
Cloud Gebühr
Auf Anfrage
Auf Anfrage
Auf Anfrage
Auf Anfrage
Auf Anfrage
Cloud-Gebühr inklusive Add-on für SAP®
Auf Anfrage
Auf Anfrage
Auf Anfrage
Auf Anfrage
Auf Anfrage
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Funktionalität und Erweiterungen
  • Prüfen von Adressen gegen Verbotslisten (Manuelles Prüfen einzelner Adressen, Prüfen von Adressdateien, Bearbeiten von Adresstreffern, Analysieren von Adresstreffern)
  • Automatisiertes Prüfen von Adressen in angebundenen Vorsystemen (Web Services)
  • Prüfen gegen offizielle Sanktionslisten oder manuelle Verbotslisten (firmeneigene Listen)
  • Whitelists (Ausschließen einzelner Verbotsadressen von der Prüfung)
  • Good-Guy-Listen (Ausschließen bereits geprüfter Adressen von weiteren Prüfungen zur Reduzierung von False Positives)
  • Durchgängige Protokollierung der Prüfergebnisse
  • Update-Service der offiziellen Sanktionslisten
  • Zuverlässiger und günstiger Betrieb in der AEB-Cloud
  • Support
  • Inklusive Archivierung
  • Inkludierte Listen
  • Umfangreiches Angebot weiterer internationaler Listen*
  • Integration in Salesforce*
  • Integration in weitere ERP-Systeme*
  • Dow Jones Integration*
  • Reguvis Integration*
  • Maschinelle Übersetzung Geschäftspartner*
* Preis auf Anfrage
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Produktexpertin Olga Pramberger
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AEB-Produktexpertin für Compliance Screening

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