Sanktionslistenprüfung mit AEB: Die angebotenen Listen im Überblick

Die gängigsten Sanktionslisten für Europa, USA und Asien stellt AEB selbst bereit. Und viele weitere Listen der Content-Partner Reguvis und Dow Jones ergänzen das Angebot. Die passenden Listenpakete stehen so für jeden Bedarf zur Verfügung. Rundum Sicherheit bei der Sanktionslistenprüfung mit Compliance Screening von AEB. 

Belgien
EU
Frankreich
Großbritannien
Japan
Niederlande
Singapur
Schweiz
USA
Dow Jones lizenzpflichtig
Reguvis lizenzpflichtig
Weitere
Belgien

Sanktionsliste aus Belgien

  • BENS: Belgian National Sanctions List (Föderaler Öffentlicher Dienst Finanzen)
EU

Sanktionslisten der Europäische Union

  • CFSP: Consolidated Financial Sanctions list (European External Action Service)
  • EURUDU: EU-Russia embargo: Restrictions for dual-use goods intended for listed organizations (Council of the European Union)
  • EURUKM: EU – Russia embargo: Restrictions on access to the capital market (Council of the European Union)
Frankreich

Sanktionsliste aus Frankreich

  • FRNL: French Sanctions List (Ministère de l'Économie et des Finances)
Großbritannien

Sanktionslisten aus Großbritannien

  • BOE: Consolidated List of Financial Sanctions Targets in the UK (Office of Financial Sanctions Implementation HM Treasury)
  • UKUASL: Ukraine Sovereignty List (Office of Financial Sanctions Implementation HM Treasury)
Japan

Sanktionsliste aus Japan

  • EUL: End User List (Ministry of Economy, Trade and Industry)
Niederlande

Sanktionsliste aus den Niederlanden 

  • NLNST: Nationale sanctielijst terrorisme (Ministerie van Buitenlandse Zaken)
Singapur

Sanktionsliste aus Singapur

  • SG-MAS: List of the Monetary Authority of Singapore (Monetary Authority of Singapore)
Schweiz

Sanktionsliste aus der Schweiz

  • SECO: Liste des Staatssekretariats für Wirtschaft der Schweiz (Staatssekretariat für Wirtschaft)
USA

Sanktionslisten aus den U.S.A.

  • DPL: Denied Persons List (Department of Commerce – Bureau of Industry and Security (BIS))
  • EL: Entity List (Department of Commerce – Bureau of Industry and Security (BIS))
  • UL: Unverified List (Department of Commerce – Bureau of Industry and Security (BIS))
  • LADP: List of Administratively Debarred Parties (Department of State – Directorate of Defence Trade Controls (DDTC))
  • LSDP: List of Statutorily Debarred Parties (Department of State – Directorate of Defence Trade Controls (DDTC))
  • FINCEN: Money Laundering Concerns List (Department of the Treasury – Financial Crimes Enforcement Network)
  • NPS: List of Nonproliferation Sanctions (Department of State – Bureau of International Security and Nonproliferation)
  • TEL: Terrorist Exclusion List (Bureau of Counterterrorism and Countering Violent Extremism)
  • SAM: System for Award Management Exclusions (General Services Administration (GSA))

SDN: Specially Designated Nationals List (Department of the Treasury – Office of Foreign Assets Controls (OFAC)) including:

  • Balkans-Related Sanctions
  • Belarus Sanctions
  • Burundi Sanctions
  • Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act of 2017 (CAATSA)
  • Central African Republic Sanctions
  • Counter Narcotics Trafficking Sanctions
  • Counter Terrorism Sanctions
  • Cuba Sanctions
  • Cyber-related Sanctions
  • Democratic Republic of the Congo-Related Sanctions
  • Global Magnitsky Sanctions
  • Iran Sanctions
  • Iraq-Related Sanctions
  • Lebanon-Related Sanctions
  • Libya Sanctions
  • Magnitsky Sanctions
  • Non-Proliferation Sanctions
  • North Korea Sanctions
  • Rough Diamond Trade Controls
  • Somalia Sanctions
  • Sudan and Dafur Sanctions
  • South Sudan-Related Sanctions
  • Syria Sanctions
  • Transnational Criminal Organizations
  • Ukraine-/Russia-Related Sanctions
  • Venezuela-Related Sanctions
  • Yemen-Related Sanctions
  • Zimbabwe Sanctions

OFAC-CSL: Consolidated Sanctions List (Department of the Treasury – Office of Foreign Assets Controls (OFAC)) including:

  • Foreign Sanctions Evaders (FSE) List
  • Sectoral Sanctions Identification (SSI) List
  • Palestinian Legislative Council (NS-PLC) List
  • List of Foreign Financial Institutions Subject to Correspondent Account or Payable-Through Account Sanctions (CAPTA) List
  • Non-SDN Iranian Sanctions Act (NS-ISA) List
Dow Jones lizenzpflichtig

Lizenzpflichtiger Content von Dow Jones 

  • Globales Angebot an Sanktionslisten, Watchlists, Enforcementlisten, etc.
  • Spezial-Sanktionspaket „Sanctions Ownership Research (SOR)“ für die Prüfung des mittelbaren Bereitstellungsverbots und der 50%-Regel des OFAC
  • Politically Exposed Persons (PEP) für die Prüfung und Risikominimierung zu den Themen Geldwäsche und Anti-Korruption
  • „Adverse Media“ zur Prüfung negativer Medienberichterstattung über Geschäftspartner
  • „State Owned Companies“ zur Prüfung und Risikominimierung zum Thema Anti-Korruption in Bezug auf Unternehmen in Staatsbesitz

Dow Jones bietet diesen Content in folgenden Verkaufspaketen an:

  • SOR
  • Adverse Media
  • State Owned Companies
  • Watchlist (enthält SOR, PEP und globales Sanktionslistenangebot)
  • Trifecta (enthält alle 4 Einzelpakete)

Weitere Informationen zu Dow Jones Content

Reguvis lizenzpflichtig

Lizenzpflichtiger Content von Reguvis (ehemals Bundesanzeiger Verlag) 

  • Alle EU-Finanzsanktionen (Quelle: "Amtsblatt der EU")
  • Veröffentlichungen im "Bundesanzeiger"
  • Liste des Vereinigten Königreichs (HMT Her Majesty's Treasury)
  • Schweizer SECO-Liste
  • Vom U.S.-Department of Commerce zur Prüfung empfohlene Listen
  • Japanische Liste: Japanese End User List METI (Ministry of Economy, Trade and Industry)
  • Australische Liste: Australia DFAT (Department of Foreign Affairs and Trade)
  • Kanadische Liste: OSFI (Office of the Superintendent of Financial Institutions)
  • UN Consolidated Sanctions List
Weitere

Weitere Sanktionslisten

  • UN: Consolidated United Nations Security Council Sanctions List (Sicherheitsrat der Vereinten Nationen)
  • WBL: World Bank List (The World Bank Group)

Belgien

Sanktionsliste aus Belgien

  • BENS: Belgian National Sanctions List (Föderaler Öffentlicher Dienst Finanzen)

EU

Sanktionslisten der Europäische Union

  • CFSP: Consolidated Financial Sanctions list (European External Action Service)
  • EURUDU: EU-Russia embargo: Restrictions for dual-use goods intended for listed organizations (Council of the European Union)
  • EURUKM: EU – Russia embargo: Restrictions on access to the capital market (Council of the European Union)

Frankreich

Sanktionsliste aus Frankreich

  • FRNL: French Sanctions List (Ministère de l'Économie et des Finances)

Großbritannien

Sanktionslisten aus Großbritannien

  • BOE: Consolidated List of Financial Sanctions Targets in the UK (Office of Financial Sanctions Implementation HM Treasury)
  • UKUASL: Ukraine Sovereignty List (Office of Financial Sanctions Implementation HM Treasury)

Japan

Sanktionsliste aus Japan

  • EUL: End User List (Ministry of Economy, Trade and Industry)

Niederlande

Sanktionsliste aus den Niederlanden 

  • NLNST: Nationale sanctielijst terrorisme (Ministerie van Buitenlandse Zaken)

Singapur

Sanktionsliste aus Singapur

  • SG-MAS: List of the Monetary Authority of Singapore (Monetary Authority of Singapore)

Schweiz

Sanktionsliste aus der Schweiz

  • SECO: Liste des Staatssekretariats für Wirtschaft der Schweiz (Staatssekretariat für Wirtschaft)

USA

Sanktionslisten aus den U.S.A.

  • DPL: Denied Persons List (Department of Commerce – Bureau of Industry and Security (BIS))
  • EL: Entity List (Department of Commerce – Bureau of Industry and Security (BIS))
  • UL: Unverified List (Department of Commerce – Bureau of Industry and Security (BIS))
  • LADP: List of Administratively Debarred Parties (Department of State – Directorate of Defence Trade Controls (DDTC))
  • LSDP: List of Statutorily Debarred Parties (Department of State – Directorate of Defence Trade Controls (DDTC))
  • FINCEN: Money Laundering Concerns List (Department of the Treasury – Financial Crimes Enforcement Network)
  • NPS: List of Nonproliferation Sanctions (Department of State – Bureau of International Security and Nonproliferation)
  • TEL: Terrorist Exclusion List (Bureau of Counterterrorism and Countering Violent Extremism)
  • SAM: System for Award Management Exclusions (General Services Administration (GSA))

SDN: Specially Designated Nationals List (Department of the Treasury – Office of Foreign Assets Controls (OFAC)) including:

  • Balkans-Related Sanctions
  • Belarus Sanctions
  • Burundi Sanctions
  • Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act of 2017 (CAATSA)
  • Central African Republic Sanctions
  • Counter Narcotics Trafficking Sanctions
  • Counter Terrorism Sanctions
  • Cuba Sanctions
  • Cyber-related Sanctions
  • Democratic Republic of the Congo-Related Sanctions
  • Global Magnitsky Sanctions
  • Iran Sanctions
  • Iraq-Related Sanctions
  • Lebanon-Related Sanctions
  • Libya Sanctions
  • Magnitsky Sanctions
  • Non-Proliferation Sanctions
  • North Korea Sanctions
  • Rough Diamond Trade Controls
  • Somalia Sanctions
  • Sudan and Dafur Sanctions
  • South Sudan-Related Sanctions
  • Syria Sanctions
  • Transnational Criminal Organizations
  • Ukraine-/Russia-Related Sanctions
  • Venezuela-Related Sanctions
  • Yemen-Related Sanctions
  • Zimbabwe Sanctions

OFAC-CSL: Consolidated Sanctions List (Department of the Treasury – Office of Foreign Assets Controls (OFAC)) including:

  • Foreign Sanctions Evaders (FSE) List
  • Sectoral Sanctions Identification (SSI) List
  • Palestinian Legislative Council (NS-PLC) List
  • List of Foreign Financial Institutions Subject to Correspondent Account or Payable-Through Account Sanctions (CAPTA) List
  • Non-SDN Iranian Sanctions Act (NS-ISA) List

Dow Jones lizenzpflichtig

Lizenzpflichtiger Content von Dow Jones 

  • Globales Angebot an Sanktionslisten, Watchlists, Enforcementlisten, etc.
  • Spezial-Sanktionspaket „Sanctions Ownership Research (SOR)“ für die Prüfung des mittelbaren Bereitstellungsverbots und der 50%-Regel des OFAC
  • Politically Exposed Persons (PEP) für die Prüfung und Risikominimierung zu den Themen Geldwäsche und Anti-Korruption
  • „Adverse Media“ zur Prüfung negativer Medienberichterstattung über Geschäftspartner
  • „State Owned Companies“ zur Prüfung und Risikominimierung zum Thema Anti-Korruption in Bezug auf Unternehmen in Staatsbesitz

Dow Jones bietet diesen Content in folgenden Verkaufspaketen an:

  • SOR
  • Adverse Media
  • State Owned Companies
  • Watchlist (enthält SOR, PEP und globales Sanktionslistenangebot)
  • Trifecta (enthält alle 4 Einzelpakete)

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Lizenzpflichtiger Content von Reguvis (ehemals Bundesanzeiger Verlag) 

  • Alle EU-Finanzsanktionen (Quelle: "Amtsblatt der EU")
  • Veröffentlichungen im "Bundesanzeiger"
  • Liste des Vereinigten Königreichs (HMT Her Majesty's Treasury)
  • Schweizer SECO-Liste
  • Vom U.S.-Department of Commerce zur Prüfung empfohlene Listen
  • Japanische Liste: Japanese End User List METI (Ministry of Economy, Trade and Industry)
  • Australische Liste: Australia DFAT (Department of Foreign Affairs and Trade)
  • Kanadische Liste: OSFI (Office of the Superintendent of Financial Institutions)
  • UN Consolidated Sanctions List

Weitere

Weitere Sanktionslisten

  • UN: Consolidated United Nations Security Council Sanctions List (Sicherheitsrat der Vereinten Nationen)
  • WBL: World Bank List (The World Bank Group)