Effiziente Business Partner Due Diligence durchführen
Erkennen Sie in Ihren Geschäftsbeziehungen frühzeitig potenzielle Risiken wie Bestechung, Korruption, Geldwäsche oder weitere rechtliche und Reputationsrisiken.
Funktionsmerkmale:
Geschäftspartner gegen globale Risikodaten wie PEPs, Adverse Media und weitere von Dow Jones bereitgestellte Content-Kategorien prüfen
KYC-Prüfungen durchführen
Prüfung sowohl im Rahmen der Onboarding-Due-Diligence einer Third Party als auch als Teil des kontinuierlichen Risikomonitorings
Geschäftspartner gegen Sanktionslisten und personenbezogene Embargos prüfen.