Effiziente Business Partner Due Diligence durchführen
Verwenden Sie individuelle, firmenspezifische Verbotslisten (Blacklists), um zum Beispiel Lieferstopps bei unzuverlässigen Kunden abzusichern.
Funktionsmerkmale:
Geschäftspartner gegen globale Risikodaten wie PEPs, Adverse Media und weitere von Dow Jones bereitgestellte Content-Kategorien prüfen
KYC-Prüfungen durchführen
Prüfung sowohl im Rahmen der Onboarding-Due-Diligence einer Third Party als auch als Teil des kontinuierlichen Risikomonitorings
Geschäftspartner gegen Sanktionslisten und personenbezogene Embargos prüfen.