制裁リストは様々な国家および国際当局から公式に発効された名前のリストです ;例,OFAC、EU 制裁リストには、公式の経済制裁または法的制裁の対象となる個人、組織、船舶、銀行、企業が含まれます。;制裁リストに記載されている当事者に対して金融または経済資源を提供することは禁止されています。コンプライアンス・スクリーニングは制裁リストのスクリーニングを自動化し、 包括的なリストを提供します。
The most common lists for Europe, the US, and Asia are provided directly by AEB. And the offer is complemented by many more lists from the content partners Reguvis and Dow Jones. This meets every demand with the right list package. Compliance Screening from AEB has got your covered – far beyond lists from OFAC and the EU. 欧州、米国、アジアの最も一般的なリストはAEBより直接提供されます。そして、このオファーはコンテンツパートナーであるReguvisとダウ・ジョーンズからのさらに多くのリストによって補完されています。これは、適切なリストパッケージですべての要求を満たします。AEBのコンプライアンス・スクリーニングは、OFACやEUのリストをはるかに超えてカバーされています。
More about Dow Jones content packages