Sanctielijsten zijn officiële lijsten met namen die worden gepubliceerd door verschillende autoriteiten op nationaal en internationaal niveau, bijvoorbeeld door OFAC of de EU. Sanctielijsten bevatten personen, organisaties, schepen, banken en bedrijven waartegen officiële economische of juridische sancties bestaan. Het is verboden om financiële of economische middelen te verschaffen aan een partij die op een sanctielijst staat. Compliance Screening van AEB automatiseert sanctielijst-screening en biedt een uitgebreide keur aan lijsten.
De meest gebruikelijke lijsten voor Europa, de Verenigde Staten en Azië ontvangt u direct van AEB. De bibliotheek met sanctielijsten wordt aangevuld met nog veel meer lijsten van onze contentpartners Reguvis en Dow Jones. Met het juiste pakket sanctielijsten kunnen we in elke behoefte voorzien. Kortom: Compliance Screening van AEB geeft u rugdekking die verder gaat dan alleen de lijsten van OFAC en de EU.
Meer over Dow Jones content pakketten