Compliance Screening: Automatisch controleren ten opzichte van sanctielijsten

Compliance Screening van AEB controleert op de achtergrond al uw transacties automatisch ten opzichte van sanctielijsten. De intelligente en wereldwijd inzetbare software waarschuwt u voordat een handelspartner een risico wordt. Snel en betrouwbaar, terwijl uw overige zaken ongestoord doorgaan. Met deze AEB-software bent u er bij alle processen van verzekerd dat u geen sancties schendt.

Vanaf EUR 47/maand

Volledig geautomatiseerd, geen handmatige controles meer

Alle relevante transacties binnen uw bedrijf gecontroleerd

Geïntegreerd in uw ERP- en CRM-systeem

Groot aanbod van relevante sanctielijsten, watch lists, enforement lists, etc.

Inclusief helpfunctie – direct in de software

Beschermd door een vlekkeloze audit trail en documentie van screenings en resultaten

Geautomatiseerd en betrouwbaar: zo minimaliseert u compliance-risico’s

Met Compliance Screening reduceert u volledig automatisch uw compliance-risico’s. De software bevat daarvoor intelligente automatismen: de sanctielijsten worden bijvoorbeeld dagelijks geactualiseerd zonder dat uw IT-afdeling daarvoor in actie hoeft te komen. Daarnaast minimaliseert een controle-algoritme het aantal ‘false positives’: meldingen van treffers die alleen ontstaan door overeenkomstigheden in namen.

Is er sprake van een treffer? Dan waarschuwt Compliance Screening de verantwoordelijke functionaris per e-mail. Zo voorkomt u dat u doorlopend lijsten met treffers moet doorlopen.

Geautomatiseerd en betrouwbaar: zo minimaliseert u compliance-risico’s
Geautomatiseerd en betrouwbaar: zo minimaliseert u compliance-risico’s
Geautomatiseerd en betrouwbaar: zo minimaliseert u compliance-risico’s
Alle transacties wereldwijd afgedekt
Alle transacties wereldwijd afgedekt
Alle transacties wereldwijd afgedekt

Alle relevante transacties binnen uw bedrijf gecontroleerd

U beslist zelf wanneer en hoe u uw handelspartners controleert op de voor u relevante sanctielijsten. Omdat Compliance Screening toegankelijk is via een browser, kunnen u en uw collega’s overal ter wereld de software raadplegen zodra ad hoc een adres moet worden gecheckt. Grotere adresbestanden kunt u – bijeengebracht in een databestand - geregeld laten controleren. De grootste kans op het voorkomen van compliance-risico’s heeft u als u de controle op sanctielijsten op de achtergrond in uw ERP- of CRM-systeem laat draaien. Bij treffers worden de verantwoordelijke functionarissen per e-mail gealarmeerd, terwijl de overige werkzaamheden ongestoord doorgaan.

Geïntegreerd in uw ERP- en CRM-systeem

Regelmatige controle van leveranciers en klanten in uw stamdata is een belangrijk element van een waterdicht intern compliance programma. Daarnaast is het vaak noodzakelijk om concrete handelstransacties, zoals orders en leveringen te monitoren, zodat het proces in het ernstigste geval direct kan worden gestopt. Een waterdichte monitoring direct in uw ERP- of CRM-systeem is dankzij API’s geen enkel probleem voor Compliance Screening. Voor SAP®- en Salesforce-systemen beschikken wij over kant-en-klare plug-ins en apps.

Monitor stamdata en bedrijfsprocessen – direct binne uw IT-systemen
Monitor stamdata en bedrijfsprocessen – direct binne uw IT-systemen
Monitor stamdata en bedrijfsprocessen – direct binne uw IT-systemen

Groot aanbod aan relevante sanctielijsten

De door AEB opgenomen officiële sanctielijsten (DPL's of SPL's) worden door onze contentpartner aangevuld met wereldwijd geldige sanctielijsten, watch-lists en enforcement-lists. Daarnaast kunt u uw eigen lijsten met verboden en restricties aanmaken. Ook de naleving van de verboden op indirecte bepalingen vanuit EU-embargo-voorschriften en de handhaving van de OFAC 50%-regeling controleert u met Compliance Screening. Als u een PEP-lijst nodig heeft of uw zakelijke contacten op negatieve berichtgeving in de media wilt controleren, vindt u ook die content in ons aanbod.

Inclusief helpfunctie – direct in de software

Compliance Screening ondersteunt u met gedetailleerde toelichtingen op de relevantie en juridische implicaties bij de keuze welke lijsten u bij de controle moet gebruiken of wat u in geval van een treffer moet doen.

Ook buiten de software om helpen wij u verder: AEB geeft u advies bij de inrichting van uw processen, denk aan het ontwikkelen van operationale en organisatorische processen met betrekking tot screening of aan trainen van uw medewerkers op kennis van wettelijke voorschriften omtrent financiële sancties. Voor concrete vragen uit de praktijk kunt u bovendien de actieve AEB-community raadplegen. In deze community kunt u samen met andere exporterende bedrijven vragen stellen en samen discussiëren over oplossingen.

Inclusief helpfunctie – direct in de software
Inclusief helpfunctie – direct in de software
Beschermd door middel van documentatie en audit trails
Beschermd door middel van documentatie en audit trails

Beschermd door een vlekkeloze audit trail en documentie van screenings en resultaten

Alle screenings en resultaten worden tot in detail vastgelegd - zelfs de goedkeuring van treffers die zijn aangemerkt als verdacht, inclusief de redenen voor deze goedkeuring en eventuele bijlagen. Dit maakt het mogelijk om snel en onderbouwd documentatie te verstrekken over het naleven van alle screeningverplichtingen, zelfs vele jaren later.

Eenvoudig en transparant: de prijsmodellen van onze cloud-oplossingen

Basic

Vanaf EUR 102/maand

plus setup kosten 

25.000 adres checks/jaar
EUR 0,0028 per extra adres check


* Prijs op aanvraag

Business

Vanaf EUR 395/maand

plus setup kosten 

2.500.000 adres checks/jaar
EUR 0,0018 EUR per extra adres check


* Prijs op aanvraag

Enterprise

Vanaf EUR 2.048/maand

plus setup kosten 

25.000.000 adres checks/jaar
EUR 0,0010 EUR per extra adres check


* Prijs op aanvraag

Ziet u geen geschikte optie? Liever on-premise? Neem contact met ons op – wij maken graag een voorstel dat past bij uw wensen.

Zes goede redenen voor Compliance Screening

Bescherm uw bedrijf tegen het schenden van sanctieregels.

Stel uw reputatie veilig als betrouwbare exportdeelnemer alsmede uw douanevergunningen of uw AEO-status.

Voorkom vermelding op een van de vele Amerikaanse zwarte lijsten.

Onopvallende screenings in de achtergrond. Blokkeringen en e-mailwaarschuwingen alleen bij treffers.

Vermindert bedrijfsrisico's: op tijd melding van ontoelaatbare zakelijke contacten nog voordat contracten zijn getekend of goederen zijn uitgewisseld.

Altijd informatie kunnen verstrekken met complete en digitale documentatie vanuit één centraal punt.

Klanten die Compliance Screening inzetten, gebruiken ook de volgende AEB-producten:

Export Controls


Product informatie >

License Management


Product informatie >



Meer producten binnen

Export Management

Nog vragen?

Ten opzichte van welke sanctielijsten moet ik mijn zakenpartners controleren?

Bedrijven die gevestigd zijn in de Europese Unie moeten alleen rekening houden met de sanctie- en verbodslijsten die voortvloeien uit embargo regelgeving van de EU of de overeenkomstige lokale wetten. 

Er zijn twee soorten embargo-voorschriften ten opzichte waarvan de zakenpartners van een bedrijf moeten worden gescreend. Aan de ene kant is dit de persoonlijke embargo, als gevolg van de zogenaamde anti-terrorisme regelgeving, EU-regelgeving 881/2002 (ISIL (Da'esh) en Al-Qaeda), 2580/2001 (terrorismeverdachten) en 753/2011 (Afghanistan) inclusief alle amendementen. 

Ten tweede zijn er landspecifieke embargos van de EU regelgeving met aangehechte lijsten van namen, onder andere, voor de landen Iran, Irak, de Democratische Republiek Congo, Noord-Korea, Soedan, enz. 

De websites van de verantwoordelijke nationale autoriteiten omvatten de antiterreurregelingen en een actuele lijst met landspecifieke embargo's, waarvan sommige namenlijsten bevatten in hun bijlagen. 

De Verenigde Staten claimen wereldwijd autoriteit voor haar exportcontrolewetten. Bedrijven waarvan de activiteiten onder de Amerikaanse jurisdictie vallen, moeten ervoor zorgen dat de Amerikaanse wetgeving wordt nageleefd. Dit geldt zelfs wanneer het bedrijf is gevestigd in de EU en niet in de VS. De VS onderhoudt een aantal zwarte lijsten met verschillende rijkwijdte en juridische consequenties. Wereldwijde jurisdictie wordt alleen geclaimd voor enkele van deze zwarte lijsten.

Welke lijsten zijn beschikbaar in Compliance Screening?

Compliance screening biedt uitgebreide internationale lijsten of pakketten van sanctielijsten

Bekijk het overzicht van beschikbare sanctielijsten

Bovendien worden de reeds beschikbare lijsten voortdurend uitgebreid.

Kan ik ook mijn eigen sanctielijsten maken?

Ja, het is mogelijk om uw eigen lijsten te maken met Compliance Screening. U kunt het gebruiken om uw eigen verboden klanten te definiëren.

Hoe vaak worden sanctielijsten bijgewerkt in Compliance Screening?

Ze worden dagelijks bijgewerkt. We halen ze uit de oorspronkelijke bron van restricted party lijsten op de websites van de relevante autoriteiten, voegen de gegevens samen in een pakket en uploaden deze ‘s nachts naar de server, waar deze beschikbaar is om te downloaden. Compliance Screening download dit bestand automatisch elke nacht van de server. Dit betekent dat de restricted party lijsten altijd de wijzigingen van de laatste dag bevatten.

René Wijnants - Sales Manager
René Wijnants
Sales Manager
“Compliance screening van AEB controleert uw zakelijke contacten op wereldwijde sanctielijsten. Efficiënt en betrouwbaar.”

Lees onze nieuwste artikelen over ontwikkelingen in trade compliance :

Deze website maakt gebruik van cookies. Door de website te gebruiken, stemt u in met het gebruik van cookies  Informatie over gegevensbescherming.