3 ganz legale Compliance-Shortcuts.

Klare Verbote und Beschränkungen gelten für die Zusammenarbeit mit sanktionierten Entitäten. Nicht ganz so klar allerdings sind die Eigentumsverhältnisse eurer Geschäftspartner – und welche Einschränkungen damit verbunden sein könnten. Wann greifen mittelbare Bereitstellungsverbote und was steckt hinter der neuen BIS Affiliates Rule? 

Diese Session wirft einen Blick auf die Komplexität dieser versteckten Risiken. Und wie die nahtlose Integration von Daten über Eigentumsverhältnisse euer Risikomanagement und eure Due-Diligence-Maßnahmen auf das nächste Level heben.

Wie wird aus vielen Treffern bei der Sanktionslistenprüfung eine fundierte Entscheidung? In diesem Slot stellen wir kurz einen KI-Use Case vor zur Bewertung von Screening-Treffern – nicht im Detail, sondern als Impuls. 

Im TCM Innovation Circle wollen wir gemeinsam weiterdenken: Welche konkreten Anforderungen und Ideen stecken dahinter, was könnte man daraus machen und wer hat Lust, an solchen Themen mitzuwirken?

Sanktions- und Exportkontrollvorgaben systemübergreifend einzuhalten, ist geschäftskritisch und zugleich komplex. Daten entstehen in unterschiedlichen Systemen und Abteilungen, während Trade Compliance zentral gesteuert werden muss. In der Praxis führt das oft zu fragmentierten Einzellösungen, fehlender Transparenz und verzögerten Reaktionen auf regulatorische Änderungen. 

Erfahren Sie, wie sich Vorsysteme wie SAP Cloud, Salesforce oder weitere Systeme unkompliziert anbinden lassen und wie durch eine moderne Integrationsschicht echte End-to-End-Trade-Compliance erreicht werden kann.