3 ganz legale Compliance-Shortcuts.

Klare Verbote und Beschränkungen gelten für die Zusammenarbeit mit sanktionierten Entitäten. Nicht ganz so klar allerdings sind die Eigentumsverhältnisse eurer Geschäftspartner – und welche Einschränkungen damit verbunden sein könnten. Wann greifen mittelbare Bereitstellungsverbote und was steckt hinter der neuen BIS Affiliates Rule? 

Diese Session wirft einen Blick auf die Komplexität dieser versteckten Risiken. Und wie die nahtlose Integration von Daten über Eigentumsverhältnisse euer Risikomanagement und eure Due-Diligence-Maßnahmen auf das nächste Level heben.

Wie wird aus vielen Treffern bei der Sanktionslistenprüfung eine fundierte Entscheidung? In diesem Slot stellen wir kurz einen KI-Use Case vor zur Bewertung von Screening-Treffern – nicht im Detail, sondern als Impuls. 

Im TCM Innovation Circle wollen wir gemeinsam weiterdenken: Welche konkreten Anforderungen und Ideen stecken dahinter, was könnte man daraus machen und wer hat Lust, an solchen Themen mitzuwirken?

Die Einhaltung von Sanktions- und Exportkontrollvorgaben ist von großer Bedeutung für Unternehmen und ihren Geschäftserfolg. Dabei sind Daten, Systeme und Prozesse unterschiedlicher Abteilungen betroffen – inklusive Vertrieb, Einkauf, Produktion, Versand, Personalwesen und weitere. 

Wie entsteht durchgängige Trade Compliance im Unternehmen und wie könnt ihr dabei für Effizienz und Transparenz im Arbeitsalltag sorgen? Ein Blick auf die aktuelle Systemrealität vieler Firmen und die Voraussetzungen für echte End-to-End-Trade-Compliance.