Compliance Screening: So einfach geht Sanktionslistenprüfung

Compliance Screening von AEB erledigt für Sie die Sanktionslistenprüfung automatisiert im Hintergrund. Die intelligente und global einsetzbare Software warnt Sie, wenn ein Geschäftspartner zum Risiko wird. Die AEB-Software prüft schnell und zuverlässig Ihre Geschäftskontakte gegen für Ihr Unternehmen relevante Sanktionslisten und meldet Treffer, während Ihr übriges Geschäft ungestört weiterläuft.

Vollständig automatisierte Prüfung, Wegfall manueller Arbeitsschritte

Alle relevanten Transaktionen unternehmensweit abgesichert

Integriert in Ihr ERP- und CRM-System

Umfassende Auswahl relevanter Sanktionslisten, Watchlists, Enforcement Lists etc.

Hilfe inklusive – direkt in der Software

Sicherheit durch vollständige Dokumentation und durchgängigen Audit Trail

Verständlich und transparent: Preismodelle unserer Cloud-Produkte

Grundfunktionalität von Compliance Screening

  • Prüfen von Adressen gegen Verbotslisten (Manuelles Prüfen einzelner Adressen, Prüfen von Adressdateien, Bearbeiten von Adresstreffern, Analysieren von Adresstreffern)
  • Automatisiertes Prüfen von Adressen in angebundenen Vorsystemen (Web Services)
  • Prüfen gegen offizielle Sanktionslisten oder manuelle Verbotslisten (firmeneigene Listen)
  • Whitelists (Ausschließen einzelner Verbotsadressen von der Prüfung)
  • Good-Guy-Listen (Ausschließen bereits geprüfter Adressen von weiteren Prüfungen zur Reduzierung von False Positives)
  • Durchgängige Protokollierung der Prüfergebnisse
  • Update-Service der offiziellen Sanktionslisten
  • Zuverlässiger und günstiger Betrieb in der AEB-Cloud

Starter

1 Nutzer
5.000 jährliche
Adressprüfungen
0,05 EUR je weitere
Adressprüfung

ab 47 EUR / Monat


Basic

3 Nutzer
25.000 jährliche
Adressprüfungen
0,0028 EUR je weitere
Adressprüfung

ab 102 EUR / Monat


Business

10 Nutzer
2.500.000 jährliche Adressprüfungen
0,0018 EUR je weitere
Adressprüfung

ab 395 EUR / Monat


Enterprise

25 Nutzer
25.000.000 jährliche Adressprüfungen
0,0010 EUR je weitere
Adressprüfung

ab 2.048 EUR / Monat


Kein passendes Paket gefunden? On-Premise bevorzugt? Kontaktieren Sie uns, wir finden Ihre Lösung. 

Automatisierte Sanktionslistenprüfung: So minimieren Sie Compliance-Risiken

Compliance Screening minimiert Ihre Compliance-Risiken vollständig automatisiert. Manuelle Arbeitsschritte fallen weitgehend weg. Die Software bedient sich bei der Sanktionslistenprüfung intelligenter Automatismen: Beispielsweise werden die Sanktionslisten täglich automatisch aktualisiert, ohne dass Ihre IT-Abteilung aktiv werden muss. Außerdem minimiert ein Prüfalgorithmus die Zahl von „False Positives“ – also Treffermeldungen, die sich als bloße Namensähnlichkeiten entpuppen.

Im Trefferfall bei der Sanktionslistenprüfung warnt Compliance Screening den Compliance-Verantwortlichen per E-Mail. So sparen Sie sich das permanente Durcharbeiten von Trefferlisten.


So minimieren Sie Compliance-Risiken
So minimieren Sie Compliance-Risiken

Sichern Sie unternehmensweit alle relevanten Transaktionen ab
Sichern Sie unternehmensweit alle relevanten Transaktionen ab

Sichern Sie unternehmensweit alle relevanten Transaktionen ab 

Sie entscheiden selbst, wann und wie Sie Ihre Geschäftskontakte gegen die für Sie relevanten Sanktionslisten prüfen. Da Compliance Screening browserbasiert ist, greifen Sie und Ihre Mitarbeiter weltweit darauf zu, wenn ad hoc eine Adressprüfung nötig ist. Größere Adressbestände können Sie regelmäßig gesammelt in einer Datei zur Sanktionslistenprüfung übergeben. Am umfassendsten vermeiden Sie Compliance-Risiken, wenn Sie die Sanktionslistenprüfung im Hintergrund in Ihrem ERP- oder CRM-System laufen lassen. 


Überwachen Sie Stammdaten und Geschäftsprozesse – direkt in Ihren IT-Systemen 

Die regelmäßige Sanktionslistenprüfung Ihrer Lieferanten und Kunden in den Stammdaten ist ein wichtiger Baustein eines sicheren Compliance Screening. Darüber hinaus ist es oft notwendig, konkrete Geschäftsvorgänge wie Aufträge und Lieferungen zu überwachen, um den Prozess im Ernstfall sofort stoppen zu können. Diese lückenlose Überwachung direkt in Ihrem ERP- oder CRM-System ist mit Compliance Screening dank APIs problemlos möglich. Bei SAP®- und Salesforce-Systemen stellen wir Ihnen entsprechende Plug-ins bzw. Apps zur Verfügung.

Überwachen Sie Stammdaten und Geschäftsprozesse
Überwachen Sie Stammdaten und Geschäftsprozesse

Umfassende Auswahl relevanter Sanktionslisten

Die von AEB angebotenen offiziellen Sanktionslisten werden durch unsere Content-Partner um weltweit gültige Sanktionslisten, Watchlisten und Enforcement-Listen ergänzt. Zusätzlich können Sie sich eigene Verbotslisten anlegen, die bei der Sanktionslistenprüfung mitgeprüft werden. Auch die Einhaltung des mittelbaren Bereitstellungsverbots aus den EU-Embargoverordnungen und die Einhaltung der OFAC 50 %-Regel überwachen Sie mit Compliance Screening.
Falls Sie eine PEP-Liste benötigen oder Ihre Geschäftskontakte auf negative Medienberichterstattung prüfen wollen, finden Sie auch diesen Content im Angebot.


Hilfe inklusive – direkt in der Software

Compliance Screening unterstützt Sie durch detaillierte Erläuterungen zu Relevanz und Rechtsfolgen bei der Entscheidung, welche Listen Sie in die Prüfung einbinden oder was im Fall eines Treffers bei der Sanktionslistenprüfung zu tun ist.

Auch außerhalb der Software helfen wir weiter: AEB berät Sie bei der Gestaltung Ihrer Prozesse, wie der Erstellung der Arbeits- und Organisationsanweisung rund um das Screening oder bei der Schulung Ihrer Mitarbeiter zu den gesetzlichen Vorgaben rund um das Thema Finanzsanktionen. Für konkrete Fragen aus der Praxis steht Ihnen außerdem die aktive AEB-Community zur Verfügung, in der Sie und andere exportierende Unternehmen Fragen stellen und gemeinsam Lösungsideen diskutieren können.

Hilfe inklusive – direkt in der Software
Hilfe inklusive – direkt in der Software

Anbindungen zu mehr als 80 Transportdienstleistern verfügbar
Anbindungen zu mehr als 80 Transportdienstleistern verfügbar

Abgesichert. Durch Dokumentation und Audit Trail

Alle Prüfungen und Ergebnisse der Sanktionslistenprüfung werden minutiös protokolliert – inklusive der Freigabe von vermeintlichen Treffern samt Begründungskommentaren und Dokumentenanhängen. So können Sie auch nach Jahren noch schnell und vollständig nachweisen, dass Sie Ihren Pflichten beim Compliance Screening nachgekommen sind.

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